اتسع نطاق المواجهة القضائية مع محافظ مصرف لبنان رياض سلامة وشركائه لتشمل شقيقه رجاء بشبهة غسل أموال واختلاس.
قررت النيابة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون ، أمس الاثنين ، محاكمة رجاء سلامة ، الموقوفة منذ الأسبوع الماضي ، بتهمة غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع وتهريب مبالغ كبيرة للخارج.
حظر العقارات
كما وضعت لافتة تحظر التصرف في جميع الممتلكات العائدة لها “حفاظاً على حقوق الخزينة العامة التي ثبت ضياعها” ، وفق نص القرار الصادر عنها في الشكوى المقدمة من قبل مجلس الوزراء. “الدائرة القانونية لمجموعة رواد العدل”.
بالإضافة إلى شقيقه ، صدر قرار بمقاضاة مواطن أوكراني يُدعى آنا كوزاكوفا ، وبعض الشركات بتهمة اختلاس الأموال العامة.
عقارات في فرنسا
يستند قرار المدعي العام هذا إلى سلسلة من التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية الفرنسية على خلفية ملفات تتعلق باستحواذ رجاء على أسهم في شركات استحوذت على عقارات في فرنسا ، باستخدام أموال في عملية قد تكون اختُلِسَت من الأموال العامة في لبنان. .
وبحسب التحقيقات الفرنسية ، كانت هناك تدفقات مالية من مصرف لبنان إلى سلسلة من “الشركات الوهمية” التابعة لراجا وشقيقه ، الذين لم يكشفوا “عمداً” عن اسمه مباشرة في المعاملات.
مصرف لبنان المركزي (أرشفة من وكالة فرانس برس)
بين لوكسمبورغ وبريطانيا وفرنسا
يتم توزيع شركات السلامة بين جزر فيرجن البريطانية وباريس ولوكسمبورغ ، بما في ذلك Zel و Bet و Eciffice و Procedia ، والتي يتم من خلالها غسل الأموال من مصادر غير مشروعة.
وقال المحامي هيثم عزو من الدائرة القانونية لمجموعة “رواد العدل” لـ “العربية نت” التي رفعت الدعوى “إن الأخوين حصلا عمولات ضخمة من مصرف لبنان من خلال هاتين الشركتين تحت مسمى” دفع العمولات “. على بيع الأوراق المالية “، بالإضافة إلى عمولات الرجاء لتأمين القروض للبنك المركزي من خلال شركة” فور أسوشييتس “المملوكة من قبل رجاء سلامة.
تحقيق سويسري بشأن شركة سلامة
في كانون الثاني (يناير) 2020 ، طلب مكتب المدعي العام السويسري مساعدة قانونية من لبنان فيما يتعلق بالتحقيق في غسيل أموال خطير واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان.
وجاء في طلب المساعدة أن شركة رجا “فور أسوشيتس” ، التي لديها حساب مصرفي في سويسرا ، كانت تتلقى عمولات على بيع سندات باليورو وسندات الخزانة اللبنانية.
وأشار عزو إلى أن “بروسيديا مملوكة لمحافظ مصرف لبنان ، بينما شركتا زيل وإيسيفيس مملوكتان للشركة الأوكرانية – بحيث تبقى شركة بيت لشقيقه رجا”.
مكتب طوارئ لمصرف لبنان في وسط باريس
واضاف ان “مكتب طوارئ في وسط باريس وتحديدا في شارع الشانزليزيه لا تتجاوز مساحته 25 مترا ، تم تأجيره باسم مصرف لبنان تحت مسمى” مكتب طوارئ “. عقد إيجار سنوي وهمي بأكثر من 400 ألف دولار ، في حين قدر خبراء العقارات في فرنسا قيمة إيجاره السنوي بـ 35 ألف دولار “.
وتساءل: “لماذا يحتاج مصرف لبنان إلى مكتب طوارئ في باريس وفي أغلى شارع على وجه الخصوص ، مع العلم أنه لا يوجد موظفون هناك؟” وشدد على أن “عقد الإيجار لا يزال ساري المفعول حتى اليوم ، وأمواله تدفع بالدولار الجديد من ودائع اللبنانيين لدى البنوك”.
إضافة إلى ذلك ، أكد عزو ، أن “محافظ البنك المركزي يمتلك العديد من الشقق والعقارات في أوروبا ، وليس فقط في فرنسا ، والتي تقدر قيمتها بملايين الدولارات”.
احتجاجات سابقة في لبنان ضد سياسة محافظ البنك المركزي رياض سلامة (أرشيف – أ ف ب)
الإثراء غير المشروع
يشار إلى أنه منذ الأزمة المالية الشديدة التي عصفت بالقطاع المصرفي في لبنان ، ابتداءً من خريف عام 2019 ، والتي تسببت في حجز ودائع العملاء مع تزايد ندرة الدولار ، تم تعيين محافظ مصرف لبنان في السلك القانوني. استهداف جرائم الإثراء غير المشروع وإهدار المال العام من خلال الهندسة المالية التي قام بها.
اتهمه عون في أكثر من ملف ، بما في ذلك الشكوى المقدمة ضده من قبل جماعة “الشعب يريد إسقاط النظام” ، بجريمتي الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال ، لكنه فشل في المثول أمامها أكثر من مرة ، – رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة التسييس.
يُذكر أنه نتيجة للملاحقة ، يخضع محافظ مصرف لبنان لحظر السفر الصادر من القاضي عون ، وبحسب المعلومات يقضي معظم وقته في البنك المركزي ، وتحديداً في اليوم الرابع. الطابق الذي تم تجهيزه كمقر إقامته.
